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[董事会]新华文轩:独立董事关于第四届董事会2019年第二次会议相关事项的独立意见

作者: 搞笑社 发布时间: 2020年01月07日 07:40:26

[董事会]新华文轩:独立董事关于第四届董事会2019年第二次会议相关事项的独立意见   时间:2019年03月27日 21:42:06 中财网    


新华文轩出版传媒股份有限公司独立董事
关于第四届董事会.. ⒛19年第二次会议相关事项的独立意见

作为新华文轩出版传媒股份有限公司(以下简称..

本公司..







”)的独立董事,我们根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事
制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》
《公司独立董事工作制度》的相关规定,认真审议了本公司第四届董事
会2019年第二次会议的议案及相关文件,对有关事项发表如下独立意见

:


一、对《关于本公司2018年度利润分配建议方案的议案》的独立

意见

本公司利润分配建议方案符合本公司实际情况,符合中国证监会和上
海证券交易所的相关规定和要求,有利于本公司持续发展,没有损害本公
司和广大投资者利益的情形。我们同意本公司2018年度利润分配建议方
案,并建议提请本公司.. ⒛18年度股东周年大会审议。


二、对《关于聘任本公司2019年度审计师及内控审计机构的议案》

的独立意见

本公司为保持审计工作的延续性,建议继续聘任德勤华永会计师事

务所(特殊普通合伙)担任公司.. ⒛19年度审计师及内控审计机构,相关决

策程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则.. (⒛⒙年修

订)》及本公司《公司章程》等有关规定。我们同意本议案并建议提请

本公司.. ⒛18年度股东周年大会审议。


三、对本公司⒛18年年度报告及其摘要的独立意见

(一)本公司2018年年度报告及摘要(以下简称..
“《年度报告及

摘要》
”)的编制、审议程序符合法律法规、本公司《公司章程》和信

息披露事务管理的相关规定。《年度报告及摘要》的内容和格式亦符合


中国证监会、上海证券交易所的各项规定。《年度报告及摘要》所包含

的信息能从各方面真实反映公司当年的经营管理和财务状况。独立董事

未发现存在违反规定和泄漏内幕信息的行为。


(二)全体独立董事保证: 《年度报告及摘要》的内容真实、准确、

完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的

真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


(三)同意对外披露本公司2018年年度报告及摘要。


四、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外

担保情况的专项说明和独立意见

经复核确认,公司《⒛18年度非经营性资金占用及其他关联资金

往来情况汇总表》(以下简称..

《汇总表》
”)所披露信息与公司审计

师德勤华永会计师事务所出具的.. ⒛18年度审计报告内容一致, 《汇总表》

所列示的有关信息及数据真实、准确、完整,公司审计师出具了无保留

意见的审计报告。报告期内,公司没有任何对外提供担保的事项。


五、对《关于本公2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告》的独立意见

公司2018年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指
引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法.. (⒛13年修订)》以及公司《A股募集资金
使用与管理办法》的有关规定。公司对募集资金进行了专户存放和专项
使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违
规使用募集资金的情形。


(以下无正文)


(此页无正文。此页为《新华文轩出版传媒股份有限公司独立董事关于
第四届董事会
⒛19年第二次会议相关事宜的独立意见》签字页
)

:


独立董事


二○一九年三月二十七日


  中财网